Política de Prevención de Lavado de Dinero 

Declaración de Cumplimiento

EVIX TRADE MART S.A.P.I. DE C.V., a través de su plataforma Syntherax, desarrolla sus actividades bajo principios de legalidad, transparencia y responsabilidad corporativa. Como parte de nuestro sistema de gobierno interno, hemos establecido controles destinados a prevenir que nuestros servicios sean utilizados para facilitar operaciones relacionadas con recursos de procedencia ilícita o el financiamiento de actividades prohibidas por la ley.

Nuestra actuación se encuentra alineada con la normativa mexicana vigente y con las recomendaciones internacionales aplicables en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Proceso de Debida Diligencia

Antes de establecer una relación comercial, Syntherax aplica procedimientos de debida diligencia orientados a conocer adecuadamente a cada cliente y evaluar el riesgo asociado a sus operaciones.

Estos procedimientos pueden incluir:

• Verificación de identidad mediante documentos oficiales.
• Confirmación de domicilio y datos de contacto.
• Obtención de información sobre la actividad económica o comercial del cliente.
• Validación del origen de los recursos cuando resulte procedente.
• Solicitud de documentación complementaria en casos de mayor exposición al riesgo.

La información recopilada permite clasificar a los clientes conforme a criterios internos de riesgo y determinar las medidas de supervisión que correspondan.

Gestión de Riesgos Operativos

Syntherax mantiene procesos permanentes de monitoreo para identificar comportamientos que puedan representar riesgos regulatorios o financieros.

Entre los factores analizados se encuentran:

• Operaciones que difieran significativamente del perfil habitual del cliente.
• Incrementos inusuales en la actividad transaccional.
• Movimientos relacionados con territorios sujetos a restricciones o vigilancia especial.
• Cualquier otra circunstancia que genere alertas conforme a los modelos internos de análisis.

Cuando una operación sea considerada relevante, se llevará a cabo una revisión especializada para determinar las acciones necesarias y, en su caso, atender las obligaciones de reporte establecidas por las autoridades competentes.

Administración y Conservación de Registros

Toda la información obtenida durante los procesos de identificación y seguimiento es administrada bajo estrictos controles de seguridad.

Syntherax conserva los expedientes y registros operativos durante los plazos previstos en la legislación aplicable, incluyendo:

• Información de identificación de clientes.
• Historial de operaciones.
• Registros derivados de revisiones de cumplimiento.
• Documentación relacionada con auditorías o requerimientos de autoridad.

La información se resguarda utilizando mecanismos tecnológicos y administrativos que garantizan su confidencialidad, integridad y disponibilidad.

Responsabilidades Internas

La implementación de esta política es responsabilidad de las distintas áreas de la organización, bajo la coordinación del área de cumplimiento.

Para fortalecer la cultura de prevención, Syntherax desarrolla programas permanentes de capacitación dirigidos a sus colaboradores, enfocados en:

• Obligaciones regulatorias en materia de PLD/FT.
• Identificación de señales de alerta.
• Aplicación de controles internos.
• Procedimientos para la atención de incidentes y reportes.

Asimismo, se realizan revisiones periódicas para evaluar la efectividad de los controles implementados y promover su mejora continua.

Revisión de la Política

Esta política será evaluada de forma periódica con el propósito de incorporar modificaciones derivadas de reformas legales, cambios regulatorios, nuevos riesgos identificados o mejores prácticas internacionales.

Las versiones actualizadas sustituirán a las anteriores y serán aplicables desde su fecha de entrada en vigor.

Compromiso Corporativo

Syntherax reconoce que la prevención del lavado de dinero y del financiamiento al terrorismo constituye una responsabilidad compartida. Por ello, mantiene un sistema de cumplimiento basado en la gestión de riesgos, la vigilancia continua y la cooperación con las autoridades competentes, promoviendo un entorno seguro, transparente y confiable para todos los usuarios de sus servicios.